网易首页 > 网易数码 > 正文

两名嫌疑人涉嫌孟加拉央行失窃案被起诉

0
分享至

(原标题:两名嫌疑人涉嫌孟加拉央行失窃案被起诉)

摘要:菲律宾反洗钱部门周二对两名商人提起刑事诉讼,他们被指为孟加拉国央行在美国纽约联邦储备银行账户1.01亿美元被盗案的核心人物。赌场中间人Weikang Xu和Kam Sin Wong(又名Kim Wong)被控违反菲律宾反洗钱法,涉嫌从上个月精心策划的案件中获得部分被盗资金。其中Xu为中国籍。

菲律宾反洗钱机构起诉的根据是菲律宾参议院上周听证会上的证人证词,证词显示,这些被盗资金最初存在菲律宾中华银行所开立的账户上。帮助转账的菲律宾当地资金汇回服务公司PhilRem总裁发表证词称,这些资金进入菲律宾后就被转入了一名男子的账户上,据他称这名男子是马尼拉太阳赌场度假酒店的Xu。他表示向Xu交付了大约3000万美元现金。

相关推荐
热点推荐
太离谱!胡夏被曝有孩子,工作室火速辟谣,被证实是经纪人的子女

太离谱!胡夏被曝有孩子,工作室火速辟谣,被证实是经纪人的子女

萌神木木
2024-03-28 13:08:05
日本想不通:2月访日游客278万,增加7%!中国游客45万,减少20%

日本想不通:2月访日游客278万,增加7%!中国游客45万,减少20%

杂谈哥闲谈
2024-03-28 23:54:55
北京一退休女教师,不串门不逛街,天天早起早收拾,全屋干净整洁

北京一退休女教师,不串门不逛街,天天早起早收拾,全屋干净整洁

阿离家居
2024-03-27 01:12:55
上海复出这夜,咖位降级,世态冷暖,在35岁杨颖身上体现淋漓尽致

上海复出这夜,咖位降级,世态冷暖,在35岁杨颖身上体现淋漓尽致

动物的温情故事
2024-03-29 00:10:27
人与人之间真正的差距,不在努力程度上,而是关键的4个字

人与人之间真正的差距,不在努力程度上,而是关键的4个字

阿胖读书
2024-03-27 16:40:31
小米 SU7 车型 56 英寸 HUD 至高亮度 13000 尼特,对焦距离 7.7m

小米 SU7 车型 56 英寸 HUD 至高亮度 13000 尼特,对焦距离 7.7m

IT之家
2024-03-28 19:55:15
果然有猫腻?普京突然宣布爆炸性消息,一番话直指凶手,不简单

果然有猫腻?普京突然宣布爆炸性消息,一番话直指凶手,不简单

莫将离
2024-03-28 22:20:43
34岁霉霉和球星男友海岛度假,甜得难舍难分,却令歌迷想起了抖森

34岁霉霉和球星男友海岛度假,甜得难舍难分,却令歌迷想起了抖森

半夏吃瓜妹
2024-03-27 12:18:23
中方打法变了!不再警告直接出手,24小时内,消息迅速传遍全球

中方打法变了!不再警告直接出手,24小时内,消息迅速传遍全球

星辰故事屋
2024-03-27 23:07:15
李源一停赛不用愁,伊万启用一人可化解危机,综合能力超过李源一

李源一停赛不用愁,伊万启用一人可化解危机,综合能力超过李源一

零度眼看球
2024-03-29 09:04:16
双杀联盟第一!44投绝杀!科比门徒?

双杀联盟第一!44投绝杀!科比门徒?

Haviven聊球
2024-03-29 15:15:32
发生了什么?中石油突然狂飙!

发生了什么?中石油突然狂飙!

中国基金报
2024-03-29 13:09:30
现在是3月29号晚间,突然曝出1个重要消息,又要来大动作吗?

现在是3月29号晚间,突然曝出1个重要消息,又要来大动作吗?

股市皆大事
2024-03-29 14:47:55
闹大了!成都语文毒试卷新进展,学生说实情,家长透内幕,网友怒

闹大了!成都语文毒试卷新进展,学生说实情,家长透内幕,网友怒

遇见小路
2024-03-26 14:09:20
江苏女生上班追剧、睡觉无人管,老板照样发工资:公司就我一个人

江苏女生上班追剧、睡觉无人管,老板照样发工资:公司就我一个人

唐小糖说情感
2024-03-29 08:30:49
丰田章男,胜利了

丰田章男,胜利了

辣椒车讯
2024-03-28 08:41:28
王雁林不再担任广东省人民检察院副检察长

王雁林不再担任广东省人民检察院副检察长

金羊网
2024-03-29 10:30:09
汪小菲求婚成功挂断陆媒贺喜电话 保姆放话:生几个都帮忙带

汪小菲求婚成功挂断陆媒贺喜电话 保姆放话:生几个都帮忙带

达达哥
2024-03-29 10:08:07
越南少将阮德辉回忆:中国回撤为何不追击?不是不敢而是黎笋有令

越南少将阮德辉回忆:中国回撤为何不追击?不是不敢而是黎笋有令

良探长娱乐
2024-03-28 18:06:56
一家糖水铺,收租35万/月?这世界终于癫了

一家糖水铺,收租35万/月?这世界终于癫了

广州PLUS
2024-03-28 19:27:31
2024-03-29 15:36:49

头条要闻

张家界疑禁止茶农私自炒茶不办证就查封机器 当地回应

头条要闻

张家界疑禁止茶农私自炒茶不办证就查封机器 当地回应

体育要闻

拒绝为国出战,他是足坛"天选打工人"

娱乐要闻

胡夏被曝有孩子!工作室火速辟谣

财经要闻

张维迎:如何正确理解企业家精神?

科技要闻

雷军:我们是卷王,建议BBA车主感受下时代

汽车要闻

找回久违的开怀大笑 试驾小米SU7 Max

态度原创

亲子
艺术
教育
手机
公开课

亲子要闻

妈妈给没有牙齿的宝宝刷牙,宝宝开心的眯着眼睛露出笑容声音好治愈

艺术要闻

艺术开卷|从闺阁、庭院到郊野,古画中的女性生活空间

教育要闻

初中生“汤圆字体”走红,圆润饱满无棱角,让阅卷老师爱不释手

手机要闻

小米SU7定制色!小米14流星蓝图赏

公开课

30岁之前,你要学会的13件事情

无障碍浏览 进入关怀版
×