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央视揭巴铁投资方华赢凯来非法集资违规始末

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(原标题:央视揭巴铁投资方华赢凯来非法集资违规始末)

摘要:11月25日消息,昨晚,央视《焦点访谈》根据不久前出台的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(下称《暂行办法》)、《互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》等监管新规,就部分P2P平台的具体落实情况展开调查。其中,巴铁投资方华赢凯来涉嫌非法集资被点名。报道称,9月上旬,北京华赢凯来的业务员在一处商业区附近搞赠送老花镜的活动,花镜可以免费送,但要登记个人信息,还必须本人到发放的公司去领。

央视揭巴铁投资方华赢凯来非法集资违规始末

该业务员说,这家公司一直是做P2P理财的,现在正在推出新产品。

业务员介绍称,华赢凯来是“信用等级评价AA级企业”,但经央视记者确认,颁证机构中国互联网协会信用评价中心无法查到颁证记录,不能确定这块铜牌的真实性。

而业务员向记者展示的合同上显示,他们推销的理财产品是债权转让,就是客户拿钱,从华赢凯来手中购买债权,华赢凯来承诺返还本金并给予一定的收益。仔细查看这份合同,转让方华赢凯来公司负责人叫白丹青。合同的另一方债务方,也就是欠华赢凯来钱的那一方,显示是邢台县东旷公路公司。

央视揭巴铁投资方华赢凯来非法集资违规始末

河北工商系统官网显示,邢台县东旷公路公司实际控制人也叫白丹青。与转让方北京华赢凯来公司负责人同名,也就是说这份合同上的债务人、债权转让人很可能是同一人,这已经涉嫌了资金自融,也就是利用平台自己给自己的项目融资。

央视揭巴铁投资方华赢凯来非法集资违规始末

这份合同除了转让方、债务方,还有一个担保方,业务人员强调,为了保障客户收益,所有合同都由这家中字头企业——中国建设企业联合集团有限公司进行担保。查询工商系统网站,发现承担担保的这家公司实际是:中国(香港)中国建设企业联合集团有限公司北京代表处,负责人依然是白丹青。

根据相关规定:包括香港、澳门、台湾在内的境外企业驻中国境内代表机构不得从事营利性活动,也就是说,这家代表处根本没有担保资格。这份合同多处违规,转让方、债务方、担保方三方实际控制人还很有可能是同一人,蕴含着极大风险。

央视揭巴铁投资方华赢凯来非法集资违规始末

央视记者在调查期间还遇到投资者来北京华赢凯来追赔损失,投资者提供的相关资料显示,对所有到期投资,华赢凯来单方面强制顺延,也就是说,投资者的钱不能按期兑付。

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