网易首页 > 数码频道 > 正文

央视揭巴铁投资方华赢凯来非法集资违规始末

0
分享至
摘要:11月25日消息,昨晚,央视《焦点访谈》根据不久前出台的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(下称《暂行办法》)、《互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》等监管新规,就部分P2P平台的具体落实情况展开调查。其中,巴铁投资方华赢凯来涉嫌非法集资被点名。报道称,9月上旬,北京华赢凯来的业务员在一处商业区附近搞赠送老花镜的活动,花镜可以免费送,但要登记个人信息,还必须本人到发放的公司去领。

央视揭巴铁投资方华赢凯来非法集资违规始末

央视揭巴铁投资方华赢凯来非法集资违规始末

该业务员说,这家公司一直是做P2P理财的,现在正在推出新产品。

业务员介绍称,华赢凯来是“信用等级评价AA级企业”,但经央视记者确认,颁证机构中国互联网协会信用评价中心无法查到颁证记录,不能确定这块铜牌的真实性。

而业务员向记者展示的合同上显示,他们推销的理财产品是债权转让,就是客户拿钱,从华赢凯来手中购买债权,华赢凯来承诺返还本金并给予一定的收益。仔细查看这份合同,转让方华赢凯来公司负责人叫白丹青。合同的另一方债务方,也就是欠华赢凯来钱的那一方,显示是邢台县东旷公路公司。

央视揭巴铁投资方华赢凯来非法集资违规始末

央视揭巴铁投资方华赢凯来非法集资违规始末

河北工商系统官网显示,邢台县东旷公路公司实际控制人也叫白丹青。与转让方北京华赢凯来公司负责人同名,也就是说这份合同上的债务人、债权转让人很可能是同一人,这已经涉嫌了资金自融,也就是利用平台自己给自己的项目融资。

央视揭巴铁投资方华赢凯来非法集资违规始末

央视揭巴铁投资方华赢凯来非法集资违规始末

这份合同除了转让方、债务方,还有一个担保方,业务人员强调,为了保障客户收益,所有合同都由这家中字头企业——中国建设企业联合集团有限公司进行担保。查询工商系统网站,发现承担担保的这家公司实际是:中国(香港)中国建设企业联合集团有限公司北京代表处,负责人依然是白丹青。

根据相关规定:包括香港、澳门、台湾在内的境外企业驻中国境内代表机构不得从事营利性活动,也就是说,这家代表处根本没有担保资格。这份合同多处违规,转让方、债务方、担保方三方实际控制人还很有可能是同一人,蕴含着极大风险。

央视揭巴铁投资方华赢凯来非法集资违规始末

央视揭巴铁投资方华赢凯来非法集资违规始末

央视记者在调查期间还遇到投资者来北京华赢凯来追赔损失,投资者提供的相关资料显示,对所有到期投资,华赢凯来单方面强制顺延,也就是说,投资者的钱不能按期兑付。

相关推荐
热点推荐

中国GDP数据被外媒片面报道 我驻斯里兰卡大使馆漫画讽刺

观察者网
2021-01-18 21:38:55

市委书记掌掴政府秘书长?河南省纪委监委:属于治安类案件,建议报案

潇湘晨报
2021-01-18 21:49:30

“你先开房,下课我就来”,2小时换一个月生活费,被包养女大学生的真实性生活

南叔说事
2021-01-17 08:20:41

郑爽被曝代孕弃子后多位明星发声,洪剑涛怒斥:蛇蝎心肠不配当妈

阳光八卦君。
2021-01-18 21:38:47

白宫的性与爱:权力,找不到色相代替

老茶馆故事
2021-01-18 09:44:50

一手好牌打烂,郑爽的「冤」与「不冤」

娱乐产业
2021-01-18 22:48:43

钱比女人更重要!男子让女友和陌生男"多P",从中赚嫖资还卖视频

十点一分
2021-01-18 18:38:33

河南济源“掌掴事件”当事人翟伟栋回应上游:妻子背着我发帖,已让她删了

上游新闻
2021-01-18 16:31:14

知情人透露郑爽再不签字,张恒或被遣送回国,两孩子将被送福利院

娱记凌凌壹
2021-01-18 20:18:16

19岁男孩自愿成为强奸犯:我只有这么做,才能救下那个女孩

天才捕手计划
2021-01-18 16:50:28

小三成功上位由地下转明路 马上结婚却对爱爱失去感觉 是犯贱吗?

好书连载
2021-01-18 11:07:13

郑爽被爆代孕俩娃还弃养,录音震惊全网!为什么我们必须抵制代孕

英国报姐
2021-01-18 20:30:58

特朗普离任前计划曝光,共和党议员向国会"求情",好戏继续上演

环球报姐
2021-01-18 22:21:36

22岁女孩柬埔寨遇害案细节曝光:更恐怖的事情,还是发生了

春从二楼落下
2021-01-18 10:41:41

毁三观!张恒方继续放锤,录音完整版曝光,郑爽霸气回应两字

娱珈歪歪鱼
2021-01-18 21:19:35

有种“透视装”叫陈雅婷,女人看了都会脸红,怪不得王思聪会选择她

社会报料
2021-01-18 20:31:44

暴风雨即将到来?特朗普支持者持枪备战,百万民兵或举行武装抗议

美洲报姐
2021-01-18 15:30:17

“掌掴秘书长”背后的明暗线

与归随笔
2021-01-18 13:57:11

真空上阵的女童,课间约炮的教授:表情包,给所有同学们上了一课

东公子说
2021-01-18 16:15:58

最早曝郑爽代孕博主发文:女方中途后悔想打掉,当地法律不允许

萌神木木
2021-01-18 16:54:18
2021-01-19 01:56:52

头条要闻

男子赌博"出老千"被发现当街杀人 受审辩称激情杀人

头条要闻

打政府秘书长耳光被举报后 济源市委书记又遭实名举报