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神奇“虚拟货币”:两月骗1.5万人2亿元

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(原标题:神奇“虚拟货币”:两月骗1.5万人2亿元)

摘要:今年4月份,在位于浙江省永康市商业中心的金州大厦24层内,每天都有几百人出入,所有人都在讨论一种“神奇”的“虚拟货币”———“易币”。运营“易币”项目的浙江国富易通信息技术有限公司(以下简称“国富易通”)对外宣称,以一万元为投资起点,会员可用7000元购买“易币”,许诺只涨不跌,日息1 .5%,投资两个月还本付息;剩下的3000元可用于在国富易通旗下的“中国网超”购物平台上换购商品。

交钱的投资者每天都排起长龙,场面相当火爆。

永康市公安局4月12日侦破此案件时,项目仅运行短短两个月的时间,已有全国31个省区市和香港特别行政区的1 .5万名投资人上当受骗,涉及资金2亿元,其扩张速度和风险隐患可见一斑。

“每天交钱的人排起长龙”

2016年3月下旬,永康市公安局在金融风险日常排查中发现,有大量投资人到“浙江物联”科技有限公司(以下简称“浙江物联”)、“国富易通”两家公司参与投资“易币”项目,投资交易异常活跃。

“财富的未来一定属于数字货币!未来在中国,数字货币将取代传统货币,而 易币 则是中国自行创立的第一种数字货币。”今年3月,国富易通教育部讲师李某刚每天都在慷慨激昂地向前来考察“易币”项目的人们介绍数字货币的发展前景。“每天讲课30分钟,每堂课都有五六十人参加。”

“易币”项目的总策划人———“浙江物联”总经理俞某州(化名俞某杰)被伪装成为身家近百亿的民族企业家、曾在商务部工作,享受国家副部级待遇。

“公司挂了很多政府发的牌子,我感觉这公司挺有实力的。俞某州讲的(易币)也像那么回事。”李某刚如今因涉嫌集资诈骗被关押在永康市看守所内,他对记者回忆参与“易币”项目的情形时说道。

永康市公安局侦查发现,以上宣传纯属虚构。犯罪嫌疑人和涉案公司通过精心包装,进行夸大和虚假宣传,风险隐患巨大。“前来参观的人络绎不绝,交钱的投资者每天都排起长龙,场面相当火爆。”办案人员介绍。

高利为诱饵,虚构事实诈骗

为宣传造势,该公司还拟定于4月13日至15日举办所谓的“中国金融创新与行业应用发展论坛会”,对外宣传邀请了多名原省部级高级干部参加。鉴于事态的严重性,永康市迅速成立专案组,于4月12日对“浙江物联”、“国富易通”两家涉案公司开展收网行动,成功抓获俞某州、朱某等首要犯罪嫌疑人,冻结投资款1.7亿余元,16名犯罪嫌疑人也已于8月19日移送审查起诉。

永康市公安局介绍,经公检法三部门联合会商,基本查清了两家涉案公司以经营“易币”项目为幌子,以高利为诱饵,虚构事实,向社会公众集资诈骗近2亿元的事实。

“天下没有免费的午餐。”李某刚在铁窗内接受南都采访时说道,任何高额的利润都面临高额的风险,赚钱要走正道。要遵纪守法,不要为了一己之私做损人不利己的事。

“利用民众爱占小便宜的投机心态”

办案人员介绍,大部分人是奔着“易币”去的,而非网购商品。“这个号称有800多万商品的交易平台,实际上是一个大学生带着四五人的小团队所研发的,技术上根本达不到。”

“前来投资的百分之七八十,都是看中易币的高额利润,从消费者成为消费商。”俞某州交代,他所设计的平台利用了民众爱贪小便宜的投机心理,“像击鼓传花一样,只要是中间人就会赚到钱。”

永康市公安局提醒,此类项目背后多缺乏实质性项目,很多投资人甚至对此心知肚明,但却还是抵制不住前期高额回报的诱惑,以“博一把”的心态参与其中。民众需以此为戒,加强法律意识,认清自己行为的本质。

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